|
 Управлением ФСКН России по Самарской области направлено в суд уголовное дело в отношении организаторов и участников преступного сообщества Эргашева-Тупиченко.
Дмитрий Эргашев и Павел Тупиченко, находясь в исправительной колонии строгого режима за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, летом 2007 года организовали преступное сообщество и посредством мобильной связи осуществляли руководство его деятельностью, которая заключалась в сетевом организованном распространении наркотиков – героина и марихуаны.
Эргашев и Тупиченко договаривались о приобретении оптовых партий наркотиков, которые в Тольятти поставлял один из членов ОПС. Лично подчиненные Эргашеву и Тупиченко члены ОПС, получив от руководителя для последующего сбыта наркотики, подыскивали места для их хранения, а также организовывали тайники для бесконтактной передачи покупателям, о чем сообщали руководителю сообщества, который принимал решения о сбыте наркотика, его массе и цене, времени и месте сбыта.
В жизнь была претворена уникальная схема расчетов за приобретаемые наркотические средства – через электронные счета букмекерской конторы, которая имеет сеть филиалов во всех крупных городах на территории России, Украины, Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана. Открытие счета в букмекерской конторе, его пополнение и получение с него наличных денежных средств возможно через сеть Интернет. Зачисление денежных средств на счет любого лица может осуществляться при помощи наличных денежных средств, как в филиалах букмекерской сети, так и посредством платежных терминалов или же безналичным путем посредством сети Интернет с использованием электронных платежных систем.
Руководители ОПС сообщали номер счета покупателям наркотиков, после поступления денег на счет лидерами ОПС давались указания исполнителям о том, какое количество наркотических средств и в какой тайник необходимо поместить. Денежные средства, полученные от продажи наркотиков, обналичивались под видом выигрыша в букмекерской конторе от ставок на результаты спортивных состязаний.
Используя подобную схему, Эргашеву и Тупиченко удалось достичь максимальной безопасности на наиболее уязвимом этапе наркоторговли – передаче денег. Изъятые наркотики и наличные деньги являются основными доказательствами в уголовных делах, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Движение анонимных платежей на электронные счета, закамуфлированные под невинную азартную игру, было призвано затруднить работу правоохранительных органов по сбору доказательной базы и документированию преступлений в сфере оборота наркотиков.
Ликвидация преступного сообщества явилась результатом совместных мероприятий УФСКН и ГУФСИН по Самарской области. Расследованием по делу выявлено 20 эпизодов преступной деятельности участников преступного сообщества на территории Тольятти. Из них 15 связано с незаконным оборотом наркотических средств, 3 преступления связано с легализацией денежных средств, нажитых преступным путем, 2 преступления связано с созданием ОПС и участии в ОПС.
В рамках настоящего уголовного дела изъято около 3 килограммов героина, более 1,3 килограмма марихуаны. Доказан сбыт членами ОПС еще 2,5 килограммов героина. Наложен арест на имущество на сумму 375 тысяч рублей, в том числе и 2 автомобиля. Следствием доказана легализация денежных средств на сумму 427 тысяч рублей (из них порядка 20 тысяч – оплата мобильной связи руководителям ОПС, оставшиеся средства были легализованы посредством электронных счетов букмекерской конторы).
Обвиняемыми по данному уголовному делу проходят 10 человек, в отношении них судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Материалы данного уголовного дела направлены в Самарский областной суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба УФСКН по Самарской области.
TLTnews.ru
|
