|
 УВД Тольятти направило в суд уголовное дело по обвинению бывшего главного бухгалтера местного "Фиа-банка" Галины Качалич и директора компании "РемАрт" (фирма специализировалась на ремонте тары для ОАО "АВТОВАЗ") Юрия Кочергина в уклонении от уплаты налогов и подделке документов.
По словам источника "Коммерсанта" в УВД, глава "РемАрта" Юрий Кочергин занимался "обналичкой" средств, создав несколько фиктивных фирм, с которыми заключал договоры "на покраску облаков", то есть "на проведение работ, которые на деле не осуществлялись". Оплату по этим договорам "РемАрт" переводил на счета фиктивных фирм в "Фиа-банке". Впоследствии деньги снимали доверенные лица господина Кочергина. Таким образом директор "РемАрта" увеличивал расходы своей компании и занижал налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. Как считает следствие, с помощью этой схемы в 2003-2004 годах от налогообложения было укрыто 10,2 миллионов рублей.
В основу обвинения легло признание главного бухгалтера "Фиа-банка" Галины Качалич, заявившей следователям на одном из допросов, что она знала о незаконной схеме, организованной директором "РемАрта". Главбух лично подписывала все платежные документы.
Уголовное дело в отношении Юрия Кочергина уже направлялось в суд в марте этого года. Однако тогда областная прокуратура вернула его на доследование с формулировкой "для устранения нарушений". В период проведения дополнительного расследования в число обвиняемых и была включена главбух банка.
Практически сразу после возбуждения уголовного дела Галина Качалич уволилась из "Фиа-банка". Как считают в правоохранительных органах, ее увольнение напрямую связано с расследованием налоговых преступлений в фирме "РемАрт", однако в банке отказываются подтверждать этот факт и вообще давать какие-либо комментарии по этому поводу. От комментариев отказываются и адвокаты господ Качалич и Кочергина.
Между тем представители правоохранительных органов заявляют, что расследование этого дела – первый случай в Тольятти, когда к уголовной ответственности за соучастие в налоговых преступлениях может быть привлечен топ-менеджер крупного банка.
|
