Прокурором Комсомольского района Тольятти в феврале 2007 года при проверке соблюдения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансировании терроризма" в ломбарде ООО КФК "Тонкая линия" установлены нарушения.
Данная организация не состоит на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу, необходимые правила не разработаны, проинформировали в пресс-службе прокуратуры Самарской области.
По результатам проверки, в отношении директора общества Николая Медведева, прокурором района вынесено постановление о возбуждении производства об административном правонарушении, связанном с нарушением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансировании терроризма, которое направлено для рассмотрения в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу.
Также Николаю Медведеву объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона и внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства.
TLTnews.ru
|