Создание, ликвидация, реорганизация ЮЛ и ИП. Быстро, качественно, надежно, без отказов, недорого! Тел. 8482 785225
Тольятти-Новости
   
18+
Система Orphus
Программы и акции Кредиты Пластиковые карты Вклады Другие услуги
Больницы Салоны красоты Новости Статьи
Новости Автомобиль Интервью Персоны Результаты Расписание гонок Фотоотчеты Видео Партнерам
28.06.22 9:20

В Тольятти 14 членов организованной группы будут судить за обналичивание свыше 85 миллионов рублей

Версия для печати
samara.sledcom.ru

Прокуратура Тольятти Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 14 лиц. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2014 году трое жителей Тольятти объединились в устойчивую преступную группу для осуществления незаконных финансовых операций, направленных на вывод наличных денежных средств в обход уплаты налогов. В дальнейшем в состав организованной группы вошли еще 13 человек.

В период с 2014 года по 2017 год сообщники, используя подконтрольные фирмы, по поручению физических лиц и коммерческих организаций за вознаграждение от 2 % до 7 % производили незаконные банковские операции, кассовое обслуживание юридических лиц, инкассацию и перевод денежных средств.

Всего за время нелегальной деятельности соучастниками были проведены операции на сумму свыше 1,5 млрд рублей, в результате которых получен доход в размере более 85 млн рублей.

Одному из организаторов также вменяется легализация денежных средств, полученных им в результате противоправной деятельности (ст. 174.1 УК РФ), и неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ).

Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд Тольятти Самарской области для рассмотрения по существу.

Уголовные дела в отношении одного из организаторов преступной группы и исполнителя, изобличивших остальных сообщников в рамках досудебных соглашений о сотрудничестве, рассмотрены судом с вынесением обвинительных приговоров.

TLTnews.ru


Возврат к списку

Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизоваться
Поделиться: Twitter В контакте Мой мир facebook
Код для блога: Livejournal Livejournal Я.ру Я.ру LiveinternetLivinternet.ru Скопировать код



11.08.2022  В "Жигулевской долине" создают доступные и функциональные протезы конечностей на 3D-принтере

11.08.2022  Геннадий Котельников оценили темпы строительства школы в 20 квартале

11.08.2022  В составе "Ладьи" произошли изменения

11.08.2022  В Тольятти школьник Никита Верясов спас утопающую девочку

11.08.2022  Банк "Открытие" запустил выдачу ипотеки военным по ставке 6,8% годовых

11.08.2022  LADA получит пластмассовые детали российского производства

11.08.2022  Экс-сотрудник распределительного центра будет осужден за получение коммерческого подкупа

11.08.2022  Чиновников администрации Тольятти оштрафовали на 5 тысяч рублей

11.08.2022  "Сити Строй" – ремонт квартир и домов в Тольятти

11.08.2022  В Тольятти умер Игорь Антонов






о серверепартнеры
рекламодателямобратная связь


Все замечания, пожелания и предложения присылайте по адресу. По вопросам размещения рекламы обращайтесь в . Авторские права на дизайн и всю информацию веб-сайта, подбор и расположение материалов принадлежат учредителю ФЭР "Альтернатива". Все права защищены и охраняются законом, при использовании материалов сервера гиперссылка на ИС "Тольятти-Новости" обязательна. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-25259 от 18 августа 2006 года, выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.